金诚信矿业管理股份有限公司 关于“金诚转债”可能符合赎回条件的提示性公告

本日本公司总经理会及全体总经理保证本应于以下内容不不存在任何虚假记载、误导性陈述或者不小附注，并对其以下内容的合理性、精准度和完整性承担个别及连带责任。

一、“金诚转为债”大体状况

经中国证券市场监督行政委员会证监批准后〔2020〕2325号文批准，金诚信采矿业行政股份有限责任日本公司（此表缩写“日本公司”）于2020年12同年23日面世股票了100万手可转为成日本公司普通股，每张纸钞100元，面世总额100,000.00万元，期限6年。

经中国证监会有为管制立即书〔2021〕5号文拒绝，日本公司100,000.00万元可转为成日本公司普通股于2021年1同年14日起在中国证监会公开发行交易，转为债缩写“金诚转为债”，转为债编译器“113615”。 “金诚转为债”的转为股期起止日期为2021 年6 同年29 日至2026 年12 同年22日。“金诚转为债”的初始转为股价位为12.73元/股，因日本公司2020年利润分案的实施，“金诚转为债”转为股价位自2021年6同年9日起由12.73元/股相应为12.65元/股。

二、可转为债而无须归还条文不太可能功绩的状况

（一）而无须归还条文

根据《金诚信采矿业行政股份有限责任日本公司面世股票可转为成日本公司普通股募集参考资料》（“此表缩写《可转为债募集参考资料》”）方面条文的约定，在本次面世的可转为债转为股期内，如果日本公司A股股票连续30个收市中非常少有15个收市的收盘价位不很低当期转为股价位的130%（另有130%），日本公司准许立即按照普通股纸钞加当期应计贷款的价位归还全部或部分未转为股的可转为债。

（二）而无须归还条文不太可能功绩的状况

自2022年5同年25日至2022年6同年8日，股票交易已连续10个收市的收盘价位不很低“金诚转为债”当期转为股价位的130%（即16.45元/股）。若在未来20个收市内，股票交易有5个收市的收盘价位不很低当期转为股价位的130%（另有130%），将出现异常“金诚转为债”的而无须归还条文。届时，根据《可转为债募集参考资料》中而无须归还条文的方面原则上，日本公司准许立即按照普通股纸钞加当期应计贷款的价位归还全部或部分未转为股的可转为债。

三、风险提示

日本公司将根据《该日本公司日本公司证券市场面世行政适时》《中国证监会股票该日本公司的系统》《可转为成日本公司普通股行政适时》和《可转为债募集参考资料》的方面原则上，于出现异常本次可转为债而无须归还条文后召开总经理会审定是否归还“金诚转为债”，并及时承担的资讯披露义务。敬请广大投资额者简略了解可转为债方面原则上，并重视日本公司后续应于，提醒投资额风险。

特此应于。

金诚信采矿业行政股份有限责任日本公司总经理会

2022年6同年8日