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洲际油气股份有限公司第十二届董事会第二十五次全会决议公告

发布时间：2025-05-08

些公司作为意味着人缔结《2022 AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT》并表示同意其之前的条款及其净利的股候选易有要点。

本提案亦然需送交间公司大但会审查会。

二、被担保人人基本情况下

1、之前文称谓：兴平炼油厂母公司一些公司私有一些公司

2、英文称谓：Maten Petroleum Joint Stock Company

3、注册号：100940002277

4、注册间隔时间：2010年9年底3日

5、一些公司并不一定：官方博客挂牌的私人一些公司

6、主要办公所在位置：阿斯塔纳阿特劳州阿特劳市 Baktygerey Kulmanov 巷 105 号

7、副总经理：郭沂

8、入股：2,690,668.33元

9、主营该公司：炼油厂勘探开发

10、间公司股份情况下：之前科西班牙能源仅有者兴平一些公司 95%的母公司，Bakharidin Nugmanovich Ablazimov 女士仅有者兴平一些公司 5%的母公司。

截至2021年12年底31日，兴平一些公司净资产625,021.95万元，估值373,684.49万元，负债投资额251,337.46万元，销售收入240,013.26万元，盈利35,851.20万元（经核查），资产负债率40.21%。

截至2022年3年底31日，兴平一些公司净资产648,589.19万元，估值397,754.16万元，负债投资额250,835.04万元，销售收入66,859.33万元，盈利18,301.21万元（私自核查），资产负债率38.67%。

三、担保人协议的主要主旨

本次借款缺少的担保人形式如下：一些公司为兴平一些公司的上述17,000万美元额度及相应以负债和费用缺少连带责任意味着担保人。

四、担保人的有效性和合理性

兴平一些公司为一些公司中国大陆政府母公司子一些公司，早先一期资产负债率38.67%，兴平一些公司维修保养正常，不不存在不大的偿债几率且无期内债务。理有事但会认为一些公司中国大陆政府母公司子一些公司登记该笔额度主要为充分利用其生产经营需要，不利于一些公司长远演进，担保人几率整体极难，不不存在侵害上市一些公司商业利益的情况下。

五、理有事但会见解

一些公司为兴平一些公司缺少担保人不利于有助于兴平一些公司自身该公司演进，上述担保人融资的额度、有效期限及用于极难，不但会对一些公司造成了不极难的几率。

六、总计实质上担保人总数及期内担保人的总数

截止本应于日，一些公司及其母公司子一些公司实质上担保人投资额210,157.63万元（不含本次担保人），占一些公司早先一期经核查估值的48.94%；一些公司对母公司子一些公司缺少的担保人投资额125,157.63万元，占一些公司早先一期经核查估值的29.14%；一些公司对母公司间公司和单单控制人及其区别人缺少的提保投资额85,000.00万元，占一些公司早先一期经核查估值的19.79%。期内担保人数额为85,000万元。

特此应于。

洲际油气母公司一些公司私有一些公司

邵有事但会

2022年6年底8日

商业银行code：600759 商业银行前身：ST洲际应于N：临2022-023号

洲际油气母公司一些公司私有一些公司关于开但会讨论

2022年第一次临间隔时间公司大但会的请示

本一些公司理有事但会及全体理有事意味着本应于主旨不不存在任何不道德考证、误导性辩解或者关键值得注意，并对其主旨的可信性、可信性和持续性肩负个别及连带责任。

重要主旨若有：

● 间公司大但会开但会讨论日前：2022年6年底24日

● 本次间公司大但会运用于的在线选举系统设计：深交所间公司大但会在线选举系统设计

一、开但会讨论内阁但会议的基本情况下

(一) 间公司大但会特性和届次

2022年第一次临间隔时间公司大但会

(二) 间公司大但会执行长：理有事但会

(三) 选举形式：本次间公司大但会所运用于的季末候选人表决形式是录影选举和在线选举相融合的形式

(四) 录影内阁但会议开但会讨论的日前、间隔时间和所在位置

开但会讨论的日前间隔时间：2022年6年底24日 15点00 分

开但会讨论所在位置：天津市东城区顺黄路229号海德外事轩一些公司二楼内阁客厅

(五) 在线选举的系统设计、起止日前和选举间隔时间。

在线选举系统设计：深交所间公司大但会在线选举系统设计

在线选举起止间隔时间：自2022年6年底24日

至2022年6年底24日

运用于深交所在线选举系统设计，通过股候选易平台选举该平台的选举间隔时间为间公司大但会开但会讨论当天的股候选易间隔时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的博客选举该平台的选举间隔时间为间公司大但会开但会讨论当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转回所谓、订下买入该公司的网站和沪股通按揭的选举计算机系统设计

就其融资融券、转回所谓该公司、订下买入该公司相关的网站以及沪股通按揭的选举，应以按照《深交所上市一些公司自律监管提示第1号一标准维修保养》等有关规章督导。

(七) 就其官方博客征集间公司选举权

无

二、内阁但会议审查会有要点

本次间公司大但会审查会提案及选举间公司特性

■

1、各提案已揭发的间隔时间和揭发媒体

提案1已经一些公司香港地区理有事但会第二十五次内阁但会议审查会通过，详见一些公司于2022年6年底9日在《之前国商业银行报》、《上海商业银行报》、《商业银行时报》、《商业银行日报》及深交所博客（www.sse.com.cn）上揭发的《洲际油气母公司一些公司私有一些公司香港地区理有事但会第二十五次内阁但会议季末候选人表决应于》。

2、同样季末候选人表决提案：无

3、对之前小按揭单独计候选人的提案：1

4、就其区别间公司不对季末候选人表决的提案：无

应以不对季末候选人表决的区别间公司称谓：无

5、就其原则上股间公司参与季末候选人表决的提案：无

三、间公司大但会选举注意有要点

(一) 本一些公司间公司通过深交所间公司大但会在线选举系统设计代行季末候选人表决权的，既可以进发股候选易平台选举该平台（通过指定股候选易的商业银行一些公司股候选易终端）进行时选举，也可以进发的博客选举该平台（网址：vote.sseinfo.com）进行时选举。首次进发的博客选举该平台进行时选举的，按揭需要进行时时间公司双重身份认证。具体操作请见的博客选举该平台博客概述。

(二) 间公司通过深交所间公司大但会在线选举系统设计代行季末候选人表决权，如果其仅有多个间公司的网站，可以用于仅有者一些公司股候选人的任一间公司的网站参予在线选举。选举后，看成其全部间公司的网站下的相同一般而言除此以外股或相同品种原则上股外已分别季末出有同一见解的季末候选人表决候选人。

(三) 同一季末候选人表决权通过录影、本所在线选举该平台或其他形式重复进行时季末候选人表决的，以第一次选举结果为准。

(四) 间公司对所有提案外季末候选人表决顺利完成才能送交。

四、内阁但会议列席都可

(一) 母公司登记日收市后在之前国商业银行登记挂钩私有一些公司上海分一些公司登记在册的一些公司间公司权利列席间公司大但会（详细情况下详见下表），并可以以书面形式交由行政官员列席内阁但会议和参予季末候选人表决。该行政官员不必是一些公司间公司。

■

(二) 一些公司理有事、监有事和见习管理者。

(三) 一些公司聘用的律师。

(四) 其他人员

五、内阁但会议登记方法

1、合乎内阁但会议列席必需的间公司可于2022年6年底23日(晚间9:30-11：30，早上13:00-15:00）到天津市东城区顺黄路229号海德外事轩一些公司二楼一些公司但会务组成员试办登记手续，异地间公司可用信函或上网形式登记。间公司大但会但会务组成员联系形式：电话：010-59826815、0898-66787367；上网：010-59826810；0898-66757661。

2、合乎内阁但会议列席必需的法人间公司由法定都是人都是列席本次内阁但会议的，应以亦然本人护照、法定都是人双重身份才可及营业执照出具（新开一些公司印章）、股份有价商业银行试办登记手续；由非法定都是人都是列席本次内阁但会议的，列席人还应以传唤本人护照、法人都是缔结的书面用于权如数（新开一些公司印章和法人都是私章）。

3、合乎内阁但会议列席必需的社但会生活公众股间公司，请亦然本人护照、间公司的网站卡试办登记手续；交由他人代理列席的，还应以传唤本人护照、当有事人亲笔信缔结的授权如数。

六、其他有要点

1、召集间公司运输、食宿费用自理。

2、在线选举期间，如在线选举系统设计求突发关键有事件的因素，则本次间公司大但会的进程另行进行时。

特此应于。

洲际油气母公司一些公司私有一些公司理有事但会

2022年6年底8日

附件1：用于权如数

用于权如数

洲际油气母公司一些公司私有一些公司：

默交由女士（女士）都是本各单位（或本人）列席2022年6年底24日开但会讨论的聪一些公司2022年第一次临间隔时间公司大但会，并受托代行季末候选人表决权。

当有事人亦然除此以外股数：