辽宁港口股份合资公司关于召开2021年年度股东大会的通知

29日清晨8:00-9:00。清晨9:00便将取而代之查验与会彩排推选大会的一向股申请。

（二） 申请区域内：哈尔滨市里面山区人工岛巷1号辽港财团109寝室

（三） 申请手续：

1、A股一向股

不作为一向股：一向本人理论上护照、一向股该网站卡查验申请。监督执行人与会的，须出具一向股特许监督书及执行人本人的理论上护照明；法人一向股：法定推选人与会的，不应一向本人理论上护照明或法定推选人邮寄、一向股凭证（复印件须拆下公章）；监督执行人：不应出具执行人本人的理论上护照明及一向股不应出具的书面特许监督书。

一向股特许监督书不应将不作为一向股签订协议或法人一向股的法定推选人签订协议并拆下法人公章。一向股特许监督书由监督人特许他人签订协议的，特许签订协议的特许书或其他特许机密文件不应该经过在此之前。经在此之前的特许书或其他特许机密文件，不应该和一向股特许监督书同时送达本一些公司。

一向股特许监督书详见附加1。

一向股特许监督书（连同其它特许机密文件）至少不应该在本次一向股大会举行24全程前送至本一些公司。

2、H股一向股

H股一向股控股权申请日及参会申请新方法等相关事宜问参阅本一些公司于香港买入所网站（）发表文章的临时一向股大会通知和H股几类一向股会通知。

六、其他人事

推选大会联系方式也：

位址：黑龙江省大连国际物流园区金港交叉路口新港商务大厦26楼（一社区：116601）；

联系人：王慧颖 苗丞；

电 广府：0411-87598729；传 真：0411-87599854；电子邮箱：miaocheng@cmhk.com。

本次推选大会预期半天，与会执法人员交通、食宿及其它费用独力。

特此日前。

黑龙江海军基地股份有限一些公司管理层

2022年6年末8日

附加1：特许监督书

报备机密文件：同意举行本次一向股大会的管理层决议

附加1：特许监督书

特许监督书

黑龙江海军基地股份有限一些公司：

佩监督 友人（女士）推选本各单位（或本人）与会2022年6年末29日举行的贵一些公司2021年铜奖一向股大会，并交由履行职责决策权。

监督人一向股票数：

监督人一向优先股数：

监督人一向股帐户号：

■

监督人签名（盖章）： 捐助者签名：

监督人护照号： 捐助者护照号：

监督迟于： 年 年末 日

备注：

监督人不应在监督书里面“同意”、“反对者”或“弃权”断然里面并不必须一个并打“√”，对于监督人在本特许监督书里面未作具体务必的，捐助者有权按自己的意愿进行时投票。

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