中国人民银行、银保监会、证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保有管理办法》（附答记者问）

关于增强定期检查清查和修改定期检查清查的立即，确切等同于处理方式以及相应的举措；四是根据各金融服务产业的金融业务演进和不确定性状况，齐备银行、证券、保单、非银行支付、信托、资产政府机构等产业的投资者定期检查清查立即。

（三）说明齐备投资者定期检查清查的涉及立即。

说明齐备电汇、受益没有人比对、通过第三方进行定期检查清查、代理行、高不确定性发达国家或邻近地区、原先技术（非面对面进行金融业务）、寿险受益人比对、投资者定期检查清查兜底立即以及核实身份的尽早等涉及立即。

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