郑州银行股份有限公司第七届董事会2022年第五次临时会议该委员会公告

郑州银行股权控股（以下缩写“来由”）及该委员会都由保证公告内容的真实、正确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大请注意。

一、联席会议召开可能会

来由于2022年5月底12日以匿名及书面手段向全体董事警告关于召开第七届该委员会2022年第五次临时联席会议的通知，联席会议于2022年5月底20日在郑州市商务外环路22号郑州银行楼录像召开。本次联席会议应该出席董事12人，实际上出席12人，其中，非执行董事外孙女、刘炳恒作人、苏小军作人、姬宏俊作人、王世豪作人，独立非执行董事李燕燕外孙女、李小建作人、宋科作人、李淑贤外孙女以电话或视频联通手段出席联席会议。来由大部分监事列席联席会议。联席会议召开符合《公司法》、《深圳证券市场证券市场交易所股过半数上市规则》、《香港联合证券市场交易所控股证券市场上市规则》和来由《公司章程》的规定。本次联席会议合法理论上。联席会议由董事王金光主持。

二、联席会议表决可能会

（一）联席会议表决通过了《关于聘任陈同生为郑州银行股权控股科创金融业务总监的议案》。

本议案同意过半数12过半数，反对过半数0过半数，弃权过半数0过半数。

（二）联席会议表决通过了《关于修订〈郑州银行股权控股加载风险管理办法〉的议案》。

本议案同意过半数12过半数，反对过半数0过半数，弃权过半数0过半数。

三、送交文件

来由第七届该委员会2022年第五次临时联席会议决议。

特此公告。

郑州银行股权控股

该委员会

2022年5月底21日