中铁高铁机械制造装备股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本美国公司董事长局及全体董事长保证本公告主旨不共存任何虚假记载、说服力断言或者重大都是，并对其主旨的真实性、准确性和完整性依法履行立法者责任。

中铁该线电气配发股份有限美国公司（以下简称“美国公司”）董事长局、理事会近日收到美国公司董事长赵戈红恩师、理事庞洁恩师的辞去报告。因工作调整，赵戈红恩师核发辞去美国公司董事长及专门管理委员会委员职务，庞洁恩师核发辞去美国公司理事职务，辞去后赵戈红恩师、庞洁恩师不再担任美国公司其他职务。赵戈红恩师职务的原定任期为美国公司第二届董事长局任期到期之日止，庞洁恩师职务的原定任期为美国公司第二届理事会任期到期之日止。截至本公告披露日，赵戈红恩师、庞洁恩师不共存应当履行而未履行的尽快事项。

根据《美国公司法》、《美国公司章程》等涉及规定，赵戈红恩师辞去后不会导致美国公司董事长局核心人物小于法定人数，不会不良影响美国公司董事长局的但会运作，其辞去报告自送达美国公司董事长局年内到期。庞洁恩师辞去后将导致美国公司理事会核心人物小于法定人数，故庞洁恩师将继续履行美国公司理事法定职责，其辞去核发自股东大会初选产生新任理事后到期。美国公司将按照涉及立法者、法规和《美国公司章程》的规定尽初选产生新任董事长、理事。

美国公司及美国公司董事长局、理事会对赵戈红恩师、庞洁恩师在任后曾为美国公司工业发展所显然的贡献回应衷心的感恩！

特此公告。

中铁该线电气配发股份有限美国公司董事长局

2022年6月9日