江阴江化微电子材料股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议草案公告

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授意断定金股利：P1=P0-D

送红股或转回增配股：P1=P0/（1+N）

授意断定金同时送红股或转回增配股：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0为更改以前日不止版总价，D为每股授意断定金股利，N为每股送红股或转回增配舍入，P1为更改后日不止版总价。

根据2022年第一次临时债权人大会认可和2021年本年合法权益分授意实施用者续性，日本公司本次非公开日不止版股参选人的日不止版价位由20.15元/股更改为15.43元/股。

动议结果：表示同意：7参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

5、募款资金不足用处

本次非公开日不止版假募款资金不足总利息为70,000.00万元，所募款资金不足在部份加日不止版支不止后将全部主要用途不足之处负债不足和偿还有息资产。

动议结果：表示同意：7参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

6、日不止版为数

本次非公开日不止版A股股参选人为数为34,739,454股，日不止版为数为不超过本次日不止版以前日本公司总配股的30%。日不止版实例假用者股利息和用者股舍入如下：

■

本次非公开日不止版股参选人的为数以我国证监会最后批准日不止版的股参选人为数并不大致相同。

若本次非公开日不止版假募款资金不足总利息或日不止版股参选人总数因政府部门财政政策变异或日不止版批准副本的决定等用者续性一再更改的，则日本公司本次非公开日不止版的股参选人为数将来作适当更改，日不止版实例用者股本次非公开日不止版股参选人的用者股利息将根据募款资金不足总利息更改利息同人口比例适当更改。

若日本公司在单价基准日至日不止版日后曾日本公司起因纯利、送股、金融市场公积转回增配股等除权除息应的，本次非公开日不止版股参选人的日不止版为数将来作适当更改。

根据2022年第一次临时债权人大会认可和2021本年合法权益分授意实施用者续性，日本公司本次非公开日不止版股参选人的日不止版为数由34,739,454股更改为45,366,169股。

动议结果：表示同意：7参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

7、限售期

日不止版实例所用者股的本次非公开日不止版的股参选人自本次日不止版落幕月内十八个年初内不得转回给。

动议结果：表示同意：7参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

8、香港公司股票所目的地

本次非公开日不止版的股参选人将在武汉商业银行公司股票所香港公司股票所公司股票。

动议结果：表示同意：7参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

9、本次日不止版以前的滚存收入商量

本次非公开日不止版股参选人收尾后，日本公司在本次日不止版以前滚存的截至本次日不止版时的仍未分配收入将由本次日不止版收尾后的新老债权人按日不止版收尾后的用者股人口比例资源共享。

动议结果：表示同意：7参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

10、本次日不止版联合国大会的限

本次非公开日不止版股参选人方案的限为自日本公司2022年第一次临时债权人大会草案通过本次非公开日不止版股参选人提案月内12个年初。

动议结果：表示同意：7参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

（二）、草案《关于日本公司2021年非公开日不止版A股股参选人工程建设（二次增订稿）的提案》；

表示同意日本公司本次2021年非公开日不止版A股股参选人人员续制的《淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司2021年非公开日不止版A股股参选人工程建设（二次增订稿）》，就其素材参唯武汉商业银行公司股票所主页（参唯武汉商业银行公司股票所主页（www.sse.com.cn）。

动议结果：表示同意：7参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

（三）、草案《关于日本公司2021年非公开日不止版股参选人牵涉到特别联公司股票应的提案》；

动议结果：表示同意：7参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

（四）、草案《关于日本公司非公开日不止版A股股参选人下调两行仍要补上安全措施（增订稿）的提案》；

日本公司就本次非公开日不止版派员对两行仍要下调的阻碍开展了分析原理并设想了可不对安全措施并人员续制了《淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司关于非公开日不止版A股股参选人下调两行仍要及采取补上安全措施（增订稿）的告示》，就其素材参唯武汉商业银行公司股票所主页（www.sse.com.cn）。

动议结果：表示同意：7参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

（五）、草案《关于修改〈日本公司章程〉的提案》；

动议结果：表示同意：7参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

参唯武汉商业银行公司股票所主页（www.sse.com.cn）

本提案尚需提交日本公司债权人大会草案通过。

（六）、草案《关于会议第四次临时债权人大会的提案》；

动议结果：表示同意：7参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

参唯武汉商业银行公司股票所主页（www.sse.com.cn）

理应告示。

淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司

二〇二二年六年初九日

商业银行示例：603078 商业银行亦称：江化微 告示E：2022-051

淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司

关于会议2022年

第四次临时债权人大会的汇报

本日本公司理事会及全体总经理前提本告示素材不共存任何不实记载、就其来说指明或者重大略去，并对其素材的事实、正确性和无损履行个别及连带责任。

重要素材提示：

● 债权人大会会议订于：2022年6年初24日

● 本次债权人大会使用的网路投参选人系统：武汉商业银行公司股票所债权人大会网路投参选人系统

一、 会议内阁会议的大体上用者续性

(一) 债权人大会一般来说和届次

2022年第四次临时债权人大会

(二) 债权人大会民间团体：理事会

(三) 投参选人方式也：本次债权人大会所使用的动议方式也是会场投参选人和网路投参选人相适应的方式也

(四) 会场内阁会议会议的订于、一段时间和目的地

会议的订于一段时间：2022年6年初24日 14点00分

会议目的地：淮安市周庄镇屈指可数云顾路581号 淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司2楼内阁四楼

(五) 网路投参选人的系统、起止订于和投参选人一段时间。

网路投参选人系统：武汉商业银行公司股票所债权人大会网路投参选人系统

网路投参选人起止一段时间：自2022年6年初24日

至2022年6年初24日

使用武汉商业银行公司股票所网路投参选人系统，通过公司股票系统投参选人模假器的投参选人一段时间为债权人大会会议当日的公司股票一段时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网路服务投参选人模假器的投参选人一段时间为债权人大会会议当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转回亦非、订下买进业务联系人和沪股通海部份对冲的投参选人服务器端

牵涉到融资融券、转回亦非业务、订下买进业务特别联系人以及沪股通海部份对冲的投参选人，可不按照《武汉商业银行公司股票所本日本公司自主政府部门指引第1号 一 规范运作》等有关明确规定执行。

(七) 牵涉到公开征集债权人投参选人权

不等同于

二、 内阁会议草案应

本次债权人大会草案提案及投参选人债权人一般来说

■

1、 各提案已公开发表的一段时间和公开发表媒体

上述提案现在日本公司2022年6年初8日会议的第四届理事会第二十九次内阁会议草案通过。内阁会议联合国大会告示和特别副本大多已在日本公司指定公开发表媒体《武汉商业银行报》、《商业银行时报》、《我国商业银行报》和《商业银行日报》及武汉商业银行公司股票所主页（www.sse.com.cn）上公开发表.

2、 比如说联合国大会提案：提案1

3、 对中小海部份对冲单独计参选人的提案：提案1

4、 牵涉到特别联债权人避开动议的提案：无

可不避开动议的特别联债权人名称：不等同于

5、 牵涉到股票债权人参与动议的提案：无

三、 债权人大会投参选人注意应

(一) 本日本公司债权人通过武汉商业银行公司股票所债权人大会网路投参选人系统行使权力动议权的，既可以登陆公司股票系统投参选人模假器（通过指定公司股票的商业银行日本公司公司股票端口）开展投参选人，也可以登陆网路服务投参选人模假器（网址：vote.sseinfo.com）开展投参选人。首次登陆网路服务投参选人模假器开展投参选人的，海部份对冲需要收尾债权人身份认证。就其操作请唯网路服务投参选人模假器主页指明。

(二) 债权人通过武汉商业银行公司股票所债权人大会网路投参选人系统行使权力动议权，如果其拥有多个债权人联系人，可以常用所有者日本公司股参选人的任一债权人联系人加入网路投参选人。投参选人后，视作其全部债权人联系人下的大致相同一般来说股份或大致相同品种股票大多已分别投不止同一意唯的动议参选人。

(三) 同一动议权通过会场、本所网路投参选人模假器或其他方式也每一次开展动议的，以第一次投参选人结果并不大致相同。

(四) 债权人对所有提案大多动议先行才能提交。

四、 内阁会议与会实例

(一) 大债权人备案日股价后在我国商业银行备案结算独资企业日本公司武汉分日本公司备案在册的日本公司债权人理应与会债权人大会（就其用者续性参唯下表），并可以以书面形式委托代理人与会内阁会议和加入动议。该代理人不必是日本公司债权人。

■

(二) 日本公司总经理、副会长和高级高层。

(三) 日本公司聘用的律师。

(四) 其他人员

五、 内阁会议备案原理

1．备案一段时间：2022年6年初21日上午8:00-11:00，下午12:00-16:30

2．备案目的地：日本公司理事会办公室

3．备案方式也：

观念公众股债权人备案时须提供下列特别副本：用者股用者卡人、债权人联系人卡、本人证明文件内中和据悉；代理人用者股东认可意向、诈欺有效用者股用者卡人、债权人联系人卡、诈欺证明文件据悉及代理人证明文件内中和据悉。

法人股债权人用者公证据悉、法人大多是由认可意向、债权人联系人卡、与会人证明文件到日本公司办备案手续。

一并债权人可用信函或上网方式也备案，信函备案以当地邮局箱并不大致相同。

上述备案办法不阻碍大债权人备案日备案在册债权人的参会权利。

六、 其他应

1．内阁会议会期半天，支不止自理。

2．联系地址：安徽省淮安市云顾路581号

联系人 ：汪 洋

联系电话：0510-86968678

传 真：0510-86968502

邮局 续：214423

理应告示。

淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司理事会

2022年6年初9日

附加1：认可意向

● 报备副本

提议会议本次债权人大会的理事会联合国大会

附加1：认可意向

认可意向

淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司：

弗委托 先生（女士）大多是由本单位（或本人）与会2022年6年初24日会议的贵日本公司2022年第四次临时债权人大会，并代为行使权力动议权。

诈欺用者股份数：

诈欺用者股票数：

诈欺债权人账号号：

■

诈欺手写（盖章）： 所有者手写：

诈欺证明文件号： 所有者证明文件号：

委托订于： 年 年初 日

注记：

诈欺可不在意向中“表示同意”、“反对者”或“作废”意向中自由选择一个并打“√”，对于诈欺在本认可意向中仍未作就其指示的，所有者理应按自己的意愿开展动议.

商业银行示例：603078 商业银行亦称：江化微 E：2022-052

淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司

第四届执行委员会第二十二次内阁会议联合国大会告示

本日本公司执行委员会及全体副会长前提本告示素材不共存任何不实记载、就其来说指明或者重大略去，并对其素材的事实、正确性和无损履行个别及连带责任。

淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司（表列亦称“日本公司”）第四届执行委员会第二十二次内阁会议于2022年6年初8日在日本公司三楼内阁四楼会议。内阁会议汇报于2022年5年初31日以书面送交及上网方式也向日本公司全体副会长发信，内阁会议可不到副会长3名，实到副会长3名。本次内阁会议的召集和会议合理《中华民国国民政府日本公法》和《日本公司章程》的有关明确规定，内阁会议联合国大会为有效联合国大会。内阁会议草案通过了如下提案：

（一）、草案《关于日本公司2021年非公开日不止版A股股参选人方案（增订稿）的提案》；

表示同意日本公司2021年非公开日不止版A股股参选人方案（增订稿）的提案，理事会再行草案了表列素材：

1、日不止版股参选人的品种及面额

本次非公开日不止版的股参选人品种为境内香港公司股票所港币股份（A股），每股面额为港币1.00元。

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

2、日不止版方式也及日不止版一段时间

本次日不止版全部使用向特定实例非公开日不止版的方式也，在我国证监会批准的限内择机向特定实例日不止版。

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

3、日不止版实例

①、日不止版实例和用者股方式也

本次非公开日不止版股参选人的日不止版实例为滨州星恒途泽控股公司有限日本公司。

本次日不止版的日不止版实例以现金方式也用者股本次日不止版的全部股参选人。

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

②、日不止版实例与日本公司人关系

本次非公开日不止版的实例为滨州星恒途泽控股公司有限日本公司。2021年11年初18日，明为永华、季文庆、常州市杰华海部份投资有限日本公司与滨州星恒途泽控股公司有限日本公司签定了《股参选人转回给两国政府》。2022年3年初28日，以前述各方之后签定了《股参选人转回给两国政府之不足之处两国政府》。根据两国政府订下，明为永华、季文庆、常州市杰华海部份投资有限日本公司曾计划其共约所有者的22,448,620股股参选人（九成本次日不止版以前日本公司总配股的11.4550%，表列亦称“转回给股参选人”）转回给给滨州星恒途泽控股公司有限日本公司。以前述各方年末2022年4年初12日收尾转回给股参选人的付清备案手续。

2022年5年初13日，日本公司实施先行2021本年合法权益分授意：每股授意断定金储蓄0.09元，每股转回增0.3股。该次合法权益分授意先行后，滨州星恒途泽控股公司有限日本公司所有者日本公司29,183,206股股参选人。

本次日不止版收尾以前，滨州星恒途泽控股公司有限日本公司所有者日本公司29,183,206股股参选人，九成本次日不止版以前日本公司总配股的11.4550%，所有者日本公司股参选人超不止5%以上，为日本公司特别联方。

举例按本次日不止版为数45,366,169股推算，本次日不止版收尾后，滨州星恒途泽控股公司有限日本公司将所有者本日本公司74,549,375股股参选人，用者股人口比例为24.8390%，日本公司控股公司债权人将更动为滨州星恒途泽控股公司有限日本公司，理论上操控人将更动为滨州市财政局。

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

4、单价基准日、日不止版价位及单价方式也

本次非公开日不止版股参选人的单价基准日为日本公司第四届理事会第十八次内阁会议联合国大会告示日。

本次非公开日不止版股参选人的日不止版价位为20.15元/股，不高于单价基准日以前二十个开市日本公司A股股参选人公司股票大多价的百分之八十。

（单价基准日以前二十个开市股参选人公司股票大多价=单价基准日以前二十个开市股参选人公司股票总利息/单价基准日以前二十个开市股参选人公司股票分之一。）

如本日本公司股参选人在单价基准日至日不止版日后曾起因授意发储蓄、送红股、转回增配股、回购股份或投资人等除权、除息应，日不止版总价将予以适当更改。

更改公式为：

授意断定金股利：P1=P0-D

送红股或转回增配股：P1=P0/（1+N）

授意断定金同时送红股或转回增配股：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0为更改以前日不止版总价，D为每股授意断定金股利，N为每股送红股或转回增配舍入，P1为更改后日不止版总价。

根据2022年第一次临时债权人大会认可和2021年本年合法权益分授意实施用者续性，日本公司本次非公开日不止版股参选人的日不止版价位由20.15元/股更改为15.43元/股。

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

5、募款资金不足用处

本次非公开日不止版假募款资金不足总利息为70,000.00万元，所募款资金不足在部份加日不止版支不止后将全部主要用途不足之处负债不足和偿还有息资产。

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

6、日不止版为数

本次非公开日不止版A股股参选人为数为34,739,454股，日不止版为数为不超过本次日不止版以前日本公司总配股的30%。日不止版实例假用者股利息和用者股舍入如下：

■

本次非公开日不止版股参选人的为数以我国证监会最后批准日不止版的股参选人为数并不大致相同。

若本次非公开日不止版假募款资金不足总利息或日不止版股参选人总数因政府部门财政政策变异或日不止版批准副本的决定等用者续性一再更改的，则日本公司本次非公开日不止版的股参选人为数将来作适当更改，日不止版实例用者股本次 非公开日不止版股参选人的用者股利息将根据募款资金不足总利息更改利息同人口比例适当更改。

若日本公司在单价基准日至日不止版日后曾日本公司起因纯利、送股、金融市场公积转回增配股等除权除息应的，本次非公开日不止版股参选人的日不止版为数将来作适当更改。

根据2022年第一次临时债权人大会认可和2021本年合法权益分授意实施用者续性，日本公司本次非公开日不止版股参选人的日不止版为数由34,739,454股更改为45,366,169股。

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

7、限售期

日不止版实例所用者股的本次非公开日不止版的股参选人自本次日不止版落幕月内十八个年初内不得转回给。

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

8、香港公司股票所目的地

本次非公开日不止版的股参选人将在武汉商业银行公司股票所香港公司股票所公司股票。

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

9、本次日不止版以前的滚存收入商量

本次非公开日不止版股参选人收尾后，日本公司在本次日不止版以前滚存的截至本次日不止版时的仍未分配收入将由本次日不止版收尾后的新老债权人按日不止版收尾后的用者股人口比例资源共享。

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

10、本次日不止版联合国大会的限

本次非公开日不止版股参选人方案的限为自日本公司2022年第一次临时债权人大会草案通过本次非公开日不止版股参选人提案月内12个年初。

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

（二）、草案《关于日本公司2021年非公开日不止版A股股参选人工程建设（二次增订稿）的提案》；

表示同意日本公司本次2021年非公开日不止版A股股参选人人员续制的《关于日本公司2021年非公开日不止版A股股参选人工程建设（二次增订稿）的提案》，就其素材参唯武汉商业银行公司股票所主页（www.sse.com.cn）。

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

（三）、草案《关于日本公司2021年非公开日不止版股参选人牵涉到特别联公司股票应的提案》；

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

（四）、草案《关于日本公司非公开日不止版A股股参选人下调两行仍要补上安全措施（增订稿）的提案》；

日本公司就本次非公开日不止版派员对两行仍要下调的阻碍开展了分析原理并设想了可不对安全措施并人员续制了《淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司关于非公开日不止版A股股参选人下调两行仍要及采取补上安全措施（增订稿）的告示》，就其素材参唯武汉商业银行公司股票所主页（www.sse.com.cn）。

动议结果：表示同意：3参选人，反对者：0参选人，作废：0参选人

理应告示。

淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司

二○二二年六年初九日

商业银行示例：603078 商业银行亦称：江化微 E：2022-050

淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司

关于修改《日本公司章程》的告示

本日本公司理事会及全体总经理前提本告示素材不共存任何不实记载、就其来说指明或者重大略去，并对其素材的事实、正确性和无损履行个别及连带责任。

淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司（表列亦称“日本公司”）2021本年收入分案已实施先行，配股总利息起因变异。日本公司第四届理事会第二十九次内阁会议草案通过了《关于修改〈日本公司章程〉的提案》，该提案需提交日本公司债权人大会草案通过大多可实施。日本公司假对《日本公司章程》中部分条款修改如下：

■

除上述素材增订部份，其他条款素材不变。

理应告示。

淮安江化微的电子碳化股参选人有限日本公司

二〇二二年六年初九日

。

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